Taiwan, l’APG et le blanchiment d’argent

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Crédits : Flickr

Le Bureau de lutte contre le blanchiment d’argent du Yuan exécutif a publié ce mercredi 2 mai un rapport d’évaluation des risques sur le blanchiment d’argent à Taiwan. C’est le premier rapport national de la sorte depuis le 3 mars 2017, date de la toute récente création du bureau.

Ce rapport vise à identifier les problèmes et les insuffisances des politiques mises en place pour combattre le blanchiment d’argent, afin de mieux traiter ce problème et de recevoir une meilleure évaluation par le Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment d’argent (Asia-Pacific Group on Money Laundering) en novembre de cette année.

Dans le décryptage de ce jour, avant de nous attarder un peu plus sur ce rapport, nous parlerons de l’évolution de Taiwan vis-à-vis de sa régulation concernant le blanchiment d’argent et notamment sa sortie, après plusieurs années d’efforts, de la liste de suivi de l’APG.